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Sector financiero colombiano frente al lavado de activos / Asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia

Título : Sector financiero colombiano frente al lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia, Autor Editorial: Bogotá: Asobancaria, 1997. Número de páginas: 50 p. Idioma : Español (spa) Materias: Finanzas Palabras clave: Colombia - Sector financiero , Lavado de activos Clasificación: 332.108 61 / A76a Resumen: Sector financiero colombiano frente al lavado de activos: problemática , aspectos regula torios , Aspectos penales , Paraísos financieros , Principios orientadores dela prevención, detección y control de lavado de activos

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